詐騙手段多樣，自己上當(dāng)無非是貪便宜心理在作祟。女子看到黑紙洗成美鈔，就信以為真，為此付出425萬元人民幣的學(xué)費。黑紙通過特制藥水清洗竟會變成如假包換的美鈔,這樣的事情你相信嗎?武漢的李女士在“親眼”見識過后深信不疑甚至想把一箱這樣的黑紙全部“洗”成140萬元美鈔,最終她為了這個橫財夢付出了425萬元人民幣的昂貴“學(xué)費”。
記者7月2日獲悉,近日,廣州天河警方偵破一起跨國詐騙團伙在中國境內(nèi)實施詐騙的案件,抓獲3名犯罪嫌疑人。
網(wǎng)上認(rèn)識“外國友人”真誠相待好心借錢
2016年8月份,在湖北省武漢市一家會所當(dāng)職業(yè)經(jīng)理人的李女士,通過互聯(lián)網(wǎng)聊天軟件認(rèn)識了一名自稱Stevenson的外籍男子。對方自稱美國人,是海上石油鉆井項目的高級工程師,妻子離世,獨自撫養(yǎng)一個兒子。因雙方孩子年齡相仿,兩人越聊越投機,漸漸地,李女士把對方當(dāng)成了知心好友。
11月4日,對方稱其在海上工作無法匯錢給生病住院的兒子,想請李女士幫忙匯錢,并承諾在返回岸上時還錢。同為人母的李女士十分同情對方兒子的遭遇,很快便將3萬元人民幣匯到對方指定的賬戶。
“外國友人”聲稱還錢不是匯款卻要郵寄
2017年2月下旬,Stevenson主動聯(lián)系李女士,稱已到岸可以還錢了,但不是匯款,而是通過一家外國快遞公司郵寄140萬元美鈔給李女士,并稱這些錢除了償還之前向李女士的借款外,一部分將贈與李女士作為感謝,剩下的讓李女士幫他存起來待他來中國發(fā)展時用,李女士只需在取快遞郵件時支付相關(guān)費用。
隨后幾天,李女士相繼接到數(shù)封來自該快遞公司要求支付快遞費、出關(guān)費、清關(guān)費等費用的郵件。李女士覺得只有幫Stevenson取包裹才能拿回自己的錢,現(xiàn)在支付的費用也可以算到借給對方的款項里,便按要求支付了約25萬元人民幣。之后,李女士接到一個自稱是某國駐廣州辦事機構(gòu)工作人員的電話,請她到廣州領(lǐng)取快遞包裹,并指定其入住天河區(qū)一高檔酒店。
黑紙“洗澡”變成美鈔“親眼”所見深信不疑
3月2日,李女士如期來到廣州,接機的是一位自稱快遞公司的代理人Anderson。對方帶李女士來到天河區(qū)一高檔酒店。在酒店房間里,對方拿出一個黑色行李箱,告訴李女士,這就是Stevenson寄給她的包裹,里面是140萬元美鈔。當(dāng)著李女士的面,對方打開行李箱以及里面的保險箱,只見里面滿滿一箱黑紙卻不見美鈔?？吹嚼钆恳苫蟮谋砬?對方拿起一張黑紙說:“這就是美金。為了逃避海關(guān)檢查,箱里的美金都經(jīng)過特殊處理變成了黑色紙張掩人耳目,只要涂上特制藥水就能復(fù)原。”隨后,對方掏出一小瓶藥水,涂在幾張黑紙上,最后用清水反復(fù)清洗,幾分鐘后這幾張黑紙果然“復(fù)原”成了美鈔。對方把這次藥水“洗”出來的1800元美鈔全數(shù)交給了李女士。“親眼”見識了黑紙“洗澡”變美鈔的過程,李女士打心底相信了對方,爽快地支付了辦事機構(gòu)費用7萬元人民幣。
對方繼續(xù)說:“這次藥水劑量不足以將一箱黑紙全部復(fù)原成美鈔,需要購買大量的特制藥水才行,大概需要15萬美鈔(約107萬元人民幣)。”李女士表示沒那么多錢,和對方商議,待她回武漢籌錢后,再來廣州買藥水“洗”美鈔。
美鈔再“洗”成了紅色借口“藥水出問題”
回到武漢的李女士積極籌錢,在支付完購買藥水的費用后,3月上旬,李女士再次來到廣州入住同一家酒店。這次Anderson帶來一大瓶特制藥水并再次演示“洗”美鈔過程。但這次演示卻有些失常,那些黑紙并沒有像上次那樣“洗”成正常美鈔,而是“洗”成帶紅色的美鈔。
對方解釋說這是特制藥水出現(xiàn)問題,需要將這些變紅的美鈔拿到辦事機構(gòu)的化學(xué)實驗室恒溫保管才可以完全“復(fù)原”,并要求李女士再支付約80萬元人民幣購買防腐劑,免得美鈔變質(zhì)。害怕美鈔“復(fù)原”不了的李女士繼續(xù)支付該筆費用。隨后,對方讓李女士回武漢等消息,并把行李箱拿走了。
多種理由繼續(xù)索巨款懷疑被騙終于報警
3月19日,Anderson又以需要辦理公函為由,要求李女士支付費用約45萬元人民幣。因著急想拿回屬于自己的錢,李女士在支付完該筆費用后,便向Stevenson抱怨Anderson工作能力不行,要求快遞公司更換代理人。隨后,快遞公司換了一個自稱Peter的代理人與李女士微信聯(lián)系。
3月下旬至4月初,Stevenson和Peter分別以幫忙給兒子匯生活費、給辦事機構(gòu)保管費、購買“孵化器”等理由,多次要求李女士匯款共158萬元人民幣。李女士開始有所懷疑,但現(xiàn)在不繼續(xù)支付,之前投入的那么多錢不就打水漂了嗎?無奈之下,只好繼續(xù)支付。
4月2日,Peter再次以購買化學(xué)劑為由要求李女士支付費用,前后共支付各類費用425萬元人民幣的李女士終于察覺自己可能被騙,急忙向天河警方報警。
凍結(jié)賬戶挽回百萬警方抓捕三疑犯
對于這起疑似跨國詐騙案件,天河警方在接到報警當(dāng)天,立即成立專案組對案件展開調(diào)查,并緊急凍結(jié)事主提供的涉案賬戶,為事主挽回近百萬元人民幣的損失。
經(jīng)過近兩周的連續(xù)奮戰(zhàn),通過對資料的整理、分析、研判,翻看視頻監(jiān)控錄像,專案組發(fā)現(xiàn)一中國女子冼某(40歲,廣州人)有重大作案嫌疑。4月19日,警方在白云區(qū)某公寓內(nèi)抓獲了犯罪嫌疑人冼某,并在其住處搜出涉案的銀行卡。5月12日,警方在白云區(qū)某賓館抓獲犯罪嫌疑人Johnson(男,37歲,外籍人),同時在其租住的天河區(qū)一出租屋內(nèi),繳獲“洗”美元用的行李箱、保險柜、藥水瓶、白色粉末,以及大量美元大小的黑紙等一批作案工具。6月2日,警方又循線在白云區(qū)抓獲犯罪嫌疑人Dodo(男,43歲,外籍人)。
經(jīng)初步審查,3名犯罪嫌疑人對自己的作案行為供認(rèn)不諱:冼某負(fù)責(zé)提供銀行賬戶收取匯款并到銀行取現(xiàn),Johnson負(fù)責(zé)扮演在李女士面前演示“洗”美金的快遞公司代理人“Anderson”,Dodo負(fù)責(zé)準(zhǔn)備作案工具。
“根本沒有什么黑紙洗成美鈔的方法,那些只是事前準(zhǔn)備好的真美鈔處理成黑紙而已。”審訊室里,犯罪嫌疑人Johnson向警方交代了“洗”美鈔騙術(shù):拿著事先準(zhǔn)備好的已處理成黑紙的真美鈔,當(dāng)著李女士的面“復(fù)原”,再將這些“復(fù)原”的真美鈔交給李女士保管以博取她的信任,以購買特制藥水、防腐劑等各種理由騙取李女士錢財。而保險柜里的黑紙,則是形狀、大小都與美鈔相似的紙張。
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