最近一段時間，關(guān)于月亮島的事件，終于告破了。9月3日，連云港市公安局通報“4·13”非法經(jīng)營私彩案情況，該案于去年4月立案，被公安部列為全國公安機關(guān)打擊整治跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪“斷鏈行動”第二批督辦案件。歷時一年多偵查，目前21名主要犯罪嫌疑人已悉數(shù)落網(wǎng)。
“月亮島”網(wǎng)站上賣私彩
2017年初，連云港市公安局經(jīng)偵支隊在工作中發(fā)現(xiàn)，本市灌云籍人鐘某某（男，29歲）以建立QQ群、微信群及口口相傳等方式，組織多人上網(wǎng)登錄名為“月亮島”的網(wǎng)站或下載手機APP購買私彩，發(fā)展會員300余人，涉案金額2000余萬元。
經(jīng)初查，“月亮島”網(wǎng)站主要經(jīng)營“重慶時時彩”“江西時時彩”“福彩3D”“排列三”“金沙五分彩”“金沙分分彩”等非法彩票網(wǎng)上交易，并大量抽取返點、分紅。
隨著深入調(diào)查，“月亮島”網(wǎng)站的幕后操控者逐漸浮出水面。
該網(wǎng)站運營骨干成員主要有4人，客服8人（其中4名為越南籍），一、二、三級代理數(shù)十人，形成一個運營骨干+境外客服+各級代理為架構(gòu)的溝通境內(nèi)外、橫跨20個?。ㄊ校┑?ldquo;金字塔”形犯罪體系。其中犯罪嫌疑人李某某（男，34歲，四川巴中市通江縣人），系“月亮島”網(wǎng)站主要老板、網(wǎng)站組織者。另外3名網(wǎng)站組織者羅某（男，33歲，四川省成都市人）、鄧某某（男，33歲，四川省巴中市人）、張某某（男，33歲，四川省巴中市人），分別兼任網(wǎng)站開發(fā)者、技術(shù)維護和財務(wù)人員。
犯罪嫌疑人李小某（男，30歲，系李某某的弟弟），任網(wǎng)站境外窩點客服負(fù)責(zé)人。犯罪嫌疑人賈某某、任某、李某，均為中國籍在境外的網(wǎng)站客服人員，同時在境外又招聘了4名越南籍女子擔(dān)任客服。
代理人員中，一級代理6人，下線200人以上的二級代理15人，下線200人以上的三級代理11人。在一級代理中，山西的李某康（男，28歲，山西省臨汾市人）和廣東的以林某（男，37歲，廣東省揭陽市人）為代表的林氏三兄弟的下線占該網(wǎng)站投注總數(shù)的近80%。連云港市的鐘某某為二級代理，屬于該網(wǎng)站最大的代理李某康“下線”。
警方在偵查過程中發(fā)現(xiàn)，該犯罪團伙組織嚴(yán)密，分工明確，配備專業(yè)的技術(shù)研發(fā)、維護、營銷、財務(wù)團隊。網(wǎng)站全部租用境外服務(wù)器，且層層加密；境內(nèi)網(wǎng)站維護人員也都租用境外VPN，且交易IP進行多重偽裝跳轉(zhuǎn)。
為了躲避打擊，該犯罪團伙于2016年下半年將平臺運營窩點遷至東南亞某國，大部分骨干成員也竄至該國繼續(xù)從事違法犯罪活動。
涉案金額多達30多億元
專案組民警先后赴廣東省廣州、深圳，浙江省杭州，四川省成都、巴中，山西省臨汾，上海、北京、重慶以及我省南京等地，查詢調(diào)取固定了十余家第三方支付平臺及“月亮島”網(wǎng)站資料，涉及銀行賬戶、人員信息數(shù)據(jù)50萬余條，并梳理獲取7000余萬條其他涉案數(shù)據(jù)。
通過分析和研判篩選，警方獲取了大量的證據(jù)材料，終于全面掌握了“月亮島”網(wǎng)站平臺的資金流入、流轉(zhuǎn)和流向等方面的情況。該犯罪團伙為逃避打擊，專門購買150余張銀行卡及利用地下錢莊進行轉(zhuǎn)款，在全國十家第三方支付平臺開設(shè)賬號進行資金周轉(zhuǎn)，金額巨大，交易頻繁，開戶以來交易量達100余萬筆。2018年4月3日下午兩點半，警方在境內(nèi)外展開統(tǒng)一“收網(wǎng)行動”。
目前查明，自2015年開始，“月亮島”網(wǎng)站便在全國大肆招聘代理，以微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)宣傳以及口口相傳等方式發(fā)展下線。全國有廣東、廣西、山東等27個省市共17000余人，參與該網(wǎng)站私彩投注，涉案金額已達33.5億元，每日投注額達400余萬元。很多人因為購買私彩導(dǎo)致巨額虧損。目前，該案主要嫌疑人全部到案，公安機關(guān)已追繳非法所得1000余萬元。
皖公網(wǎng)安備34019202000476號
