全球化到來之際讓我們?cè)谙硎芙?jīng)濟(jì)快速發(fā)展的同時(shí)，似乎也為一些貪官提供了逃亡外國的溫床！在前幾年有些貪官在國內(nèi)犯事以后，就開始將自己的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行海外轉(zhuǎn)移，并且更名換姓在外國過生活，原本以為可以就此終老，沒想到一對(duì)華人父女遭到FBI突擊，曝光了自己的身份！
最近，電視劇《人民的名義》火遍全國、甚至影響到了海外。劇中，一位副市長丁義珍逃往美國，從而牽扯出了一大批腐敗問題，引發(fā)了隨后一連串的調(diào)查，上演了一部好戲。
但有時(shí)候，現(xiàn)實(shí)比電視劇更富有戲劇性。最近，美國聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）在對(duì)一系列投資移民欺詐案件的調(diào)查過程中，竟偶然發(fā)現(xiàn)了兩名中國外逃人員的身影。
華人涉嫌投資移民欺詐，遭FBI突擊搜查
美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月5日，美國全國廣播公司、美聯(lián)社和洛杉磯時(shí)報(bào)等多家媒體報(bào)道，F(xiàn)BI當(dāng)天上午對(duì)加利福尼亞州圣蓋博市希爾頓酒店掛牌的加州投資移民基金會(huì)、夏利 士律師事務(wù)所、以及亞凱迪亞和南艾爾蒙地的兩處民房，以及一輛保時(shí)捷汽車展開突擊搜查。
FBI此次搜查目標(biāo)是3名華人。在FBI特工向加州中區(qū)法院提交的搜查令申請(qǐng)文件中發(fā)現(xiàn)。這三位華人分別是一位加州律師陳瑩瑩、陳瑩瑩的父親陳達(dá)，以及陳達(dá)的女友曾芳（中國公民）。
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FBI特工Gary Chen在搜查令申請(qǐng)書中寫道：
從2008年至今，陳瑩瑩與父親陳達(dá)以協(xié)助外國人辦理EB-5投資移民為由，收取每位投資者至少50萬美元不等的投資款。目前，他們已經(jīng)收到了100位中國公民總額高達(dá)5000萬美元的投資款。這些投資款全部轉(zhuǎn)入了陳氏父女的加州投資移民基金會(huì)和關(guān)聯(lián)公司名下。
根據(jù)美國EB-5（第五種優(yōu)先移民簽證）方案，外國移民申請(qǐng)人在美投資，設(shè)立有利于美國經(jīng)濟(jì)的商業(yè)性企業(yè)，并創(chuàng)造10個(gè)全職就業(yè)機(jī)會(huì)，即可獲發(fā)二年期的條件式移民簽證。二年屆滿前90天，若移民投資者的投資行為仍存在，可申請(qǐng)“條件移除”，而成為永久居民。此方案的投資額為美金100萬元。如果投資標(biāo)的是位于目標(biāo)就業(yè)區(qū)，則投資額可降為50萬美金。
然而，陳氏父女以及曾芳在投資人的投資款到手后，向政府提出投資移民綠卡申請(qǐng)，一旦移民局批準(zhǔn)臨時(shí)綠卡，就把投資款還給投資人，或全部據(jù)為己有，用于個(gè)人花費(fèi)，購買百萬美元豪宅。實(shí)際上，很多外國移民申請(qǐng)人并沒有真正在美國投資，也沒有創(chuàng)造工作崗位。也就是說，陳氏父女以及曾芳不僅欺騙美國政府，同時(shí)欺騙了投資人。
除了涉嫌進(jìn)行上述移民欺詐之外，還在搜查令申請(qǐng)文件中發(fā)現(xiàn)，陳氏父女的客戶中，有部分人的個(gè)人信息作假，信息作假的原因，則是因?yàn)樗麄兊拿殖霈F(xiàn)在了國際刑警組織中國國家中心局公布的“全球通緝百名外逃人員”名單中。
關(guān)于徐進(jìn)是如何獲得綠卡的，F(xiàn)BI文件中并未提供詳情。不過，資料顯示，2009年9月，陳瑩瑩就幫劉芳提交了“外國企業(yè)家移民申請(qǐng)”，并于當(dāng)年9月25日在申請(qǐng)書上簽字。
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移民申請(qǐng)書顯示，2009年9月1日，劉芳通過加州投資移民基金會(huì)在美國投資50萬美元。并通過作假，成功騙過了美國公民及移民服務(wù)局。而且，陳瑩瑩最后還將這50萬美元的投資款還給了劉芳。而劉芳的綠卡截止2017年3月依然有效。
此外，還有一位姓名縮寫為K.L.的在逃人員也以上述類似的方式，于2010年9月29日獲得了臨時(shí)綠卡。不過，并沒在“全球通緝百名外逃人員”名單中找到相關(guān)人員。
搜查令申請(qǐng)書顯示，至少有3名客戶是中國外逃人員，而且他們最終還獲得了美國“綠卡”。通過對(duì)照搜查令申請(qǐng)書和中央紀(jì)委監(jiān)察部網(wǎng)站信息，發(fā)現(xiàn)，這3位外逃人員中，包括“全球通緝百名外逃人員”13號(hào)在逃人員、曾任湖北省武漢市發(fā)改委主任的徐進(jìn)，以及徐進(jìn)的妻子、66號(hào)在逃人員、曾任中國人保湖北分公司副處長的劉芳。
中央紀(jì)委監(jiān)察部網(wǎng)站信息顯示，徐進(jìn)和劉芳都于2011年5月出逃美國。徐進(jìn)因涉嫌受賄罪和濫用職權(quán)罪，于2012年7月5日被紅色通緝令通緝；劉芳則因涉嫌受賄犯罪，被湖北省檢察院立案，2014年12月9日由國際刑警組織發(fā)布紅色通緝令。
但值得注意的是，F(xiàn)BI的搜查令申請(qǐng)書顯示，早在2010年10月7日，徐進(jìn)和劉芳就通過第五種優(yōu)先簽證方案（EB-5）獲得了美國臨時(shí)綠卡。
隨著我國的影響力在世界上得到顯著提升，有很多的外逃犯罪嫌疑人已經(jīng)被逮捕回來，然而一些人在逃到國外以后采取了更名換姓的方式，雖然暫時(shí)躲避了法律的制裁，可“天網(wǎng)恢恢疏而不漏”，最終還是暴露了自己的身份，等待他們的只能是法律的嚴(yán)懲！
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